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证券代码：603926 证券简称：铁流股份
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完好性承担法律职守。
迫切内容辅导：
公司董事会、监事会及董事、监事、高档经管东说念主员保证季度论说内容真的凿、准确、完好，不存在特地记录、误导性述说或首要遗漏，并承担个别和连带的法律职守。
公司郑重东说念主、主宰管帐责任郑重东说念主及管帐机构郑重东说念主（管帐主宰东说念主员）保证季度论说中财务信息真的凿、准确、完好。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要管帐数据和财务主见
单元：元 币种：东说念主民币
■人妖 中国
注：“本论说期”指本季度初至本季度末3个月时间，下同。
（二）非时常性损益姿首和金额
√适用 □不适用
单元:元 币种:东说念主民币
■
对公司将《公设备行证券的公司信息表示解释性公告第1号逐一非时常性损益》未列举的姿首认定为的非时常性损益姿首且金额首要的，以及将《公设备行证券的公司信息表示解释性公告第1号逐一非时常性损益》中列举的非时常性损益姿首界定为时常性损益的姿首，应阐述原因。
□适用 √不适用
（三）主要管帐数据、财务主见发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、鼓励信息
（一）庸碌股鼓励总和和表决权还原的优先股鼓励数目及前十名鼓励捏股情况表
单元：股
■
捏股5%以上鼓励、前10名鼓励及前10名无穷售带领股鼓励参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名鼓励及前10名无穷售带领股鼓励因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者暖热的对于公司论说期运筹帷幄情况的其他迫切信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计看法类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并财富欠债表
2024年9月30日
编制单元：铁流股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■■
公司郑重东说念主：国宁 主宰管帐责任郑重东说念主：赵慧君 管帐机构郑重东说念主：周英敏
合并利润表
2024年1一9月
编制单元：铁流股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
本期发生归拢收尾下企业合并的，被合并方在合并前终了的净利润为：0元， 上期被合并方终了的净利润为：0元。
公司郑重东说念主：国宁 主宰管帐责任郑重东说念主：赵慧君 管帐机构郑重东说念主：周英敏
合并现款流量表
2024年1一9月
编制单元：铁流股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
■
公司郑重东说念主：国宁 主宰管帐责任郑重东说念主：赵慧君 管帐机构郑重东说念主：周英敏
2024年开首次实施新管帐准则或准则解释等波及调遣初度实施过去龄首的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-048
铁流股份有限公司
对于第五届董事会第十九次会议有运筹帷幄公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完好性承担法律职守。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年10月25日在公司六楼会议室以通信样式召开，本次会议于2024年10月14日以短信、凯旋投递样式见告合座董事、监事、高档经管东说念主员。会议由董事长国宁先生召集并主捏，会议应出席董事9东说念主，内容出席董事9东说念主。本次会议的召集和召开法子适合《公司法》和《公司功令》的功令，会议正当灵验。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第三季度论说》
内容详见公司同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决着力：9票容或、0票反对、0票弃权。
该议案一经过董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《对于选举公司第六届董事会非沉寂董事的议案》
内容详见公司同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决着力：9票容或、0票反对、0票弃权。
董事会提名委员会就该议案建议建议，以为公司第六届董事会非沉寂董事候选东说念主适合《公司法》等关连法律功令的功令，不存在《公司法》等法律功令及《公司功令》功令的不恰当担任公司董事的情形，适合任职经验。该议案尚需提交鼓励大会审议。
（三）审议通过《对于选举公司第六届董事会沉寂董事的议案》
内容详见公司同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决着力：9票容或、0票反对、0票弃权。
董事会提名委员会就该议案建议建议，以为公司第六届董事会沉寂董事候选东说念主适合《公司法》等关连法律功令的功令，不存在《公司法》等法律功令及《公司功令》功令的不恰当担任公司沉寂董事的情形，适合任职经验。该议案尚需提交鼓励大会审议。
yqk 勾引（四）审议通过《对于召开2024年第二次临时鼓励大会的议案》人妖 中国
内容详见公司同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决着力：9票容或、0票反对、0票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2024年10月29日
● 报备文献
（一）董事会有运筹帷幄
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-049
铁流股份有限公司
对于第五届监事会第十七次会议有运筹帷幄公告
本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完好性承担法律职守。
一、监事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年10月25日在公司六楼会议室以通信样式召开，本次会议于2024年10月14日以短信、凯旋投递样式见告合座监事。会议由监事会主席易明燕女士主捏，会议应出席监事3东说念主，内容出席监事3东说念主。本次会议的召集和召开法子适合《公司法》和《公司功令》的功令，会议正当灵验。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第三季度论说》
内容详见公司同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决着力：3票容或、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《对于选举公司第六届监事会非员工代表监事的议案》
内容详见公司同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决着力：3票容或、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交鼓励大会审议。
特此公告。
铁流股份有限公司监事会
2024年10月29日
● 报备文献
（一）监事会有运筹帷幄
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-051
铁流股份有限公司
对于第五届董事会和监事会换届选举的公告
本公司董事会、监事会及合座董事、监事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完好性承担法律职守。
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期行将届满，为保证公司法东说念主解决结构的完好和公司坐褥运筹帷幄的平方进行，笔据《中华东说念主民共和国公司法》、《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号逐一模范运作》及《公司功令》的关连功令，公司于2024年10月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，诀别审议通过了《对于选举公司第六届董事会非沉寂董事的议案》、《对于选举公司第六届董事会沉寂董事的议案》和《对于选举公司第六届监事会非员工代表监事的议案》，并提请公司2024年第二次临时鼓励大会审议。
一、董事会换届选举
公司第六届董事会将由9名董事构成，其中沉寂董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张智林、国宁、顾俊捷、方健、岑伟丰、赵丁华为公司第六届董事会非沉寂董事候选东说念主，提名ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG（宋旭滨）、杨庆为公司第六届董事会沉寂董事候选东说念主，其中杨庆为管帐专科东说念主士。列位董事候选东说念主的简历附后。
上述9名董事候选东说念主具备《中华东说念主民共和国公司法》、《公司功令》等关连功令的任职经验，不存在法律、功令、模范性文献及中国证监会、上海证券往来所功令的不得担任上市公司董事的情形。本次提名的3名沉寂董事候选东说念主的任职经验和沉寂性一经上海证券往来所审核无异议。
公司第六届董事会任期自鼓励大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举
公司第六届监事会将由3名监事构成，其中员工代表监事1名。公司监事会提名刘淑芬、胡燕为公司第六届监事会非员工代表监事候选东说念主，公司员工代表大会选举朱颖华为公司第六届监事会员工代表监事。
上述2名非员工代表监事候选东说念主和员工代表监事均具备《中华东说念主民共和国公司法》、《公司功令》等关连功令的任职经验，不存在法律、功令、模范性文献及中国证监会、上海证券往来所功令的不得担任上市公司监事的情形。
公司第六届监事会任期自鼓励大会审议通过之日起三年。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会、监事会
2024年10月29日
一、非沉寂董事候选东说念主简历
张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，经济师。历任古荡聚散器厂厂长、杭州西湖聚散器有限公司总司理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司实施董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司实施董事兼总司理、杭州临平宾馆有限公司实施董事、浙江杭州余杭农村买卖银行股份有限公司董事。
国 宁：男，1981年生，中国国籍，无境外长期居留权，究诘生学历。历任公司副总司理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总司理。现任公司董事长兼总司理、党委布告、Allied Westlake Private Limited董事、杭州德萨汽车零部件有限公司董事长。
顾俊捷：男，1987年生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。现任公司董事。
方 健：男，1981年生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司财务部管帐、公司采购部部长、诞生经管部部长、狡计发展部部长、总司理助理、湖北三环聚散器有限公司副总司理。现任公司董事、副总司理。
岑伟丰：男，1972年生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，工程师。历任杭州西湖聚散器有限公司手艺副总司理、杭州西湖汽车零部件集团有限公司营销总监、公司营销总监、行政副总。现任公司董事。
赵丁华：男，1981年生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。历任公司德萨销售部部长。现任公司董事、副总司理。
二、沉寂董事候选东说念主简历
ZHANG TONG（章桐）：男，1960年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系汽车专科学士，德国柏林工业大学汽车工程专科工科博士。历任德国福特汽车公司部门司理、南京依柯卡特排纵脱艺股份有限公司沉寂董事。现任同济大学汽车学院职守栽植、燃料电板汽车手艺究诘所长处、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）能源科技有限公司董事长、德国舍弗勒集团监事、嘉兴德晟企业经管有限公司实施董事、公司沉寂董事。
XUBIN SONG（宋旭滨）：男，1966年生，好意思国国籍，南京航空航天大学航空自动收尾专科学士，好意思国弗吉尼亚理工大学机械工程专科博士。历任好意思国伊顿集团首席工程师、潍柴能源股份有限公司CTO助理兼董事长高档照应人、潍柴新能源科技有限公司副总司理兼CTO、好意思国ePower Mobility LLC首席手艺官。现任浙江科技大学机械工程学科新能源车辆团队栽植。
杨 庆：男，1987年生，中国国籍，无境外长期居留权，上海财经大学管帐学博士。现任浙江财经大学管帐学院副栽植、英洛华科技股份有限公司沉寂董事、公司沉寂董事。
三、非员工代表监事候选东说念主简历
刘淑芬：女，1983年生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。历任住电光纤光缆（深圳）有限公司供应商质地经管工程师、杭州本松新材料手艺股份有限公司体系工程师，现任公司内审部审计专员。
胡 燕：女，1988年生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。历任公司车间统计员，现任公司详细经管部行政专员、公司监事。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-050
铁流股份有限公司
对于选举员工代表监事的公告
本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完好性承担法律职守。
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期行将届满，笔据《中华东说念主民共和国公司法》、《公司功令》等关连功令，公司工会于2024年10月25日召开员工代表大会。经参会员工代表审议、表决，选举朱颖华女士为公司第六届监事会员工代表监事。
朱颖华：女，1977年出身，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。历任铁流商务旅舍部门司理，现任公司详细经管部办公室副主任、公司监事。
本次员工代表大会选举产生的员工代表监事将与经公司2024年第二次临时鼓励大会选举产生的2名非员工代表监事共同构成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。
特此公告。
铁流股份有限公司监事会
2024年10月29日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-052
铁流股份有限公司对于
召开2024年第二次临时鼓励大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完好性承担法律职守。
迫切内容辅导：
● 鼓励大会召开日历：2024年11月13日
● 本次鼓励大会收受的相聚投票系统：上海证券往来所鼓励大会相聚投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓励大会类型和届次
2024年第二次临时鼓励大会
(二)鼓励大会召集东说念主：董事会
(三)投票样式：本次鼓励大会所收受的表决样式是现场投票和相聚投票相联接的样式
(四)现场会议召开的日历、时期和地方
召开的日历时期：2024年11月13日 9点00分
召开地方：浙江省杭州市临平区临平街说念兴国路398号二楼会议室
(五)相聚投票的系统、起止日历和投票时期。
相聚投票系统：上海证券往来所鼓励大会相聚投票系统
相聚投票起止时期：自2024年11月13日
至2024年11月13日
收受上海证券往来所相聚投票系统，通过往来系统投票平台的投票时期为鼓励大会召开当日的往来时期段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号 一 模范运作》等研讨功令实施。
(七)波及公开搜集鼓励投票权
无。
二、会议审议事项
本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型
■
1、各议案已表示的时期和表示媒体
上述议案一经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，并于2024年10月29日刊登于《上海证券报》及上海证券往来所网站www.see.com.cn
2、特殊有运筹帷幄议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、波及关联鼓励侧目表决的议案：无
应侧目表决的关联鼓励称呼：无
5、波及优先股鼓励参与表决的议案：无
三、鼓励大会投票谛视事项
(一)本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会相聚投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。
(二)捏有多个鼓励账户的鼓励，可哄骗的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所捏疏导类别庸碌股和疏导品种优先股的数目总和。
捏有多个鼓励账户的鼓励通过本所相聚投票系统参与鼓励大会相聚投票的，不错通过其任一鼓励账户过问。投票后，视为其沿途鼓励账户下的疏导类别庸碌股和疏导品种优先股均已诀别投出归拢看法的表决票。
捏有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户近似进行表决的，其沿途鼓励账户下的疏导类别庸碌股和疏导品种优先股的表决看法，诀别以各种别和品种股票的第一次投票着力为准。
(三)鼓励所投选举票数跳跃其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票跳跃应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)归拢表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他样式近似进行表决的，以第一次投票着力为准。
(五)鼓励对总共议案均表决罢了智商提交。
(六)收受积聚投票制选举董事、沉寂董事和监事的投票样式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和过问表决。该代理东说念主不消是公司鼓励。
■
(二)公司董事、监事和高档经管东说念主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记门径
（一）登记手续：
①法东说念主鼓励：法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应捏有营业牌照、法东说念主鼓励股票账户卡、本东说念主身份证、能讲解其具有法定代表东说念主经验的灵考讲解；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏有营业牌照、法东说念主鼓励股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权奉求书（详见附件1）。
②个东说念主鼓励：个东说念主鼓励切身出席会议的，应捏有本东说念主身份证或其他大致标明身份的灵考证件或讲解、股票账户卡；奉求代理他东说念主出席会议的，代理东说念主还应捏有代理东说念主灵验身份证件、鼓励授权奉求书（详见附件1）。
③鼓励可用信函或邮件样式进行登记，须在登记时期2024年11月10日17:00前投递，信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的讲解材料复印件，出席会议时需捎带原件。信函以登记时期内公司收到为准，并请在信函上注明研讨电话。
④融资融券投资者出席会议的，应捏有融资融券关连证券公司的营业牌照、证券账户讲解过火向投资者出具的授权奉求书；投资者为个东说念主的，还应捏有本东说念主身份证或其他大致标明其身份的灵考证件，投资者为单元的，还应捏有本单元营业牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书。
（二）登记地方：铁流股份有限公司证券部
地址：杭州市临平区临平街说念兴国路398号
邮编：311100
研讨东说念主：周莺、梅雪
研讨电话：0571-86280821
邮箱：mx@chinaclutch.com
六、其他事项
本次鼓励大会出席现场会议的鼓励自行安排住宿、交通。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件1：授权奉求书
附件2：收受积聚投票制选举董事、沉寂董事和监事的投票样式阐述
● 报备文献
提议召开本次鼓励大会的董事会有运筹帷幄
附件1：授权奉求书
授权奉求书
铁流股份有限公司：
兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第二次临时鼓励大会，并代为哄骗表决权。
奉求东说念主捏庸碌股数：
奉求东说念主捏优先股数：
奉求东说念主鼓励账户号：
■
奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
奉求日历： 年 月 日
备注：对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体指令的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
附件2收受积聚投票制选举董事、沉寂董事和监事的投票样式阐述
一、鼓励大会董事候选东说念主选举、沉寂董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举看成议案组诀别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。
二、呈报股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓励每捏有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数尽头的投票总和。如某鼓励捏有上市公司100股股票，该次鼓励大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鼓励对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鼓励应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓励笔据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数聚拢投给某一候选东说念主，也不错按照随性组合投给不同的候选东说念主。投票收尾后，对每一项议案诀别积聚狡计得票数。
四、示例：
某上市公司召开鼓励大会收受积聚投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选沉寂董事2名，沉寂董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时捏有该公司100股股票，收受积聚投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举沉寂董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票聚拢投给某一位候选东说念主，也不错按照随性组合散布投给随性候选东说念主。
如表所示：
■